（原标题：欧莱新材第二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-005

广东欧莱高新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年2月11日召开，会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》，旨在提高公司应对舆情能力，保护投资者权益。

审议通过《关于调整2025年度商品期货套期保值业务相关事项的议案》，将2025年度商品期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限调整为不超过2亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币，该议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于子公司对外投资的议案》，全资子公司韶关市欧莱高纯材料技术有限公司拟投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”，项目投资总额为10,825.79万元，该议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年2月28日下午14:30召开临时股东大会。

特此公告。广东欧莱高新材料股份有限公司董事会2025年2月13日。